A Polícia Federal do Brasil deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Citrus, com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas realizadas por meio do uso de contas de terceiros para ocultar e dissimular valores obtidos de forma ilícita.
Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte em um imóvel localizado em Natal. No local, os policiais apreenderam um aparelho celular, uma máquina de pagamentos e comprimidos de substância sintética com características semelhantes a entorpecentes.
Segundo as investigações, o suspeito teria recebido dezenas de transferências bancárias em um curto intervalo de tempo, provenientes de fraudes cometidas contra clientes de uma instituição financeira pública. Em apenas quatro minutos, foram identificadas 66 transferências relacionadas à ação criminosa.
A apuração aponta ainda o uso da prática conhecida como “pulverização”, método utilizado para fragmentar valores desviados das vítimas e distribuí-los entre diversas contas bancárias, dificultando o rastreamento do dinheiro.
O investigado poderá responder pelo crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.
