Donos de restaurante da zona Sul são investigados por fraude tributária de meio milhão de reais

Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (14), a “Operação Hydra”, que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em um restaurante localizado em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, contra um casal de empresários. A operação contou com o apoio da Secretaria de Fazenda do Estado do RN (SEFAZ).

De acordo com as investigações, o esquema criminoso envolvia a abertura de empresas em nome de terceiros ("laranjas") para que o casal continuasse a exercer suas atividades comerciais na cidade. Foi identificado que, ao acumular altos débitos tributários, os suspeitos encerravam as empresas e, logo depois, abriam novas em nomes de outras pessoas. Esse esquema gerou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 500.000,00 para a arrecadação estadual ao longo de quatro anos.

Durante as buscas, foram apreendidos um veículo avaliado em R$ 70 mil, aparelhos celulares, computadores, e foi realizado o bloqueio de cerca de R$ 108 mil em contas dos investigados e das empresas envolvidas. Ao todo, foram recuperados aproximadamente R$ 200 mil em bens e valores. Além disso, a SEFAZ aplicou multas adicionais ao restaurante por irregularidades, como o uso de uma contabilidade paralela com um CNPJ inapto, sob o qual foram realizadas vendas superiores a R$ 170 mil sem emissão de nota fiscal.