A Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda., relacionada ao advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou R$ 4,95 milhões na compra de veículos de luxo, segundo Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Com informações da coluna de Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.
As informações constam em documento, que teve o sigilo levantado nesta segunda-feira (14) pelo ministro André Mendonça, após determinação do ministro Edson Fachin.
Em 4 de dezembro de 2025, a empresa adquiriu um Cadillac Escalade Sport modelo 2025, por R$ 1,6 milhão. A operação foi comunicada ao Coaf pela empresa vendedora, que citou notícias recentes sobre a Moriah Asset e seu controlador, apontado como cunhado do proprietário do Banco Master.
O relatório também registra duas operações envolvendo Range Rover. Em 28 de abril de 2025, a Moriah Asset comprou um modelo 2024/2025 por R$ 1,53 milhão. Como parte do pagamento, entregou um veículo usado avaliado em R$ 1,23 milhão e financiou R$ 300 mil.
Segundo a comunicação encaminhada ao Coaf, a loja afirmou que não conseguiu verificar a origem dos recursos relacionados ao veículo usado entregue na negociação e colocou o cliente sob monitoramento.
Pouco mais de um mês depois, em 6 de junho de 2025, a empresa fez uma nova negociação. Comprou outra Range Rover 2024/2025, por R$ 1,17 milhão.
Na operação, entregou o veículo comprado anteriormente por R$ 1,19 milhão, além de uma entrada de R$ 156,2 mil, e pediu R$ 176,2 mil de troco em dinheiro.
O modo de negociação e a troca sucessiva dos veículos levaram a empresa a fazer uma nova comunicação ao Coaf por considerar a atividade atípica, de alto risco e com exposição de imagem.
Também consta no relatório a compra de um Audi RS6 Avant 4.0 TFSI, 2020/2021, por R$ 650 mil. A nota fiscal foi emitida em 2 de dezembro de 2025, em Belo Horizonte (MG).
