Esquema de R$ 25 milhões: operação mira “empresas de papel” usadas para lavagem de dinheiro no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta sexta-feira (07), a “Operação Paper Companies”, com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas. A ação foi realizada nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados.

De acordo com as investigações, o grupo investigado mantinha, há mais de uma década, um elaborado esquema de sonegação fiscal, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e interpostas pessoas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. Somente entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.

As diligências foram realizadas pelo pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), através da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT), com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD Natal), da 3ª Delegacia Regional de Caico e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A operação contou ainda com o apoio técnico da Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN), responsável pelo acompanhamento das ações junto aos estabelecimentos alvos.

O nome da operação, “Paper Companies” (em tradução livre, “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos, muitas delas relacionadas ao setor de reciclagem de papel, ramo no qual os investigados atuavam com destaque no comércio local.