Investigado na Operação Emirados fecha acordo com o MP e vai devolver R$ 11,2 milhões ao RN

O empresário Marcello Moreno, proprietário da Rede de Postos Expresso e da Expresso Distribuidora, firmou acordo para devolver R$ 11,2 milhões aos cofres públicos do Rio Grande do Norte. Ele é investigado na Operação Emirados, que apura um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal estimado em cerca de R$ 72 milhões na Região Metropolitana de Natal.

A devolução do valor está prevista nas medidas de colaboração firmadas entre o empresário e o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN). A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), que identificou irregularidades responsáveis por prejuízos milionários ao estado.

Marcello Moreno foi preso no dia da deflagração da operação, no fim de junho deste ano. Durante a ação, foram apreendidos em sua casa mais de R$ 90 mil em espécie, além de dólares, euros, joias, documentos, celulares e computadores.

A Operação Emirados apura a atuação de um grupo suspeito de usar empresas de fachada e "laranjas" para esconder os reais beneficiários de recursos ilícitos e, dessa forma, deixar de recolher tributos estaduais. Segundo o MPRN, o esquema de fraudes envolvia estabelecimentos dos setores de postos de combustíveis e atacadista de alimentos.

Pelo acordo firmado, o empresário se comprometeu a ressarcir os cofres públicos no prazo de até 150 dias. O valor inclui o depósito imediato de quantias em espécie apreendidas durante o cumprimento das medidas cautelares, além de saldos que já estavam bloqueados por determinação judicial.

Para completar os R$ 11,2 milhões, Marcello Moreno terá que vender bens do próprio grupo empresarial, incluindo empresas, equipamentos e imóveis de alto padrão. A venda será conduzida diretamente pelo investigado, mediante avaliação especializada, e os recursos obtidos serão destinados à devolução do dinheiro aos cofres públicos.