Polícia do RN prende suspeito de aplicar golpes de R$ 1,16 milhão contra aposentados do INSS em 13 estados

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação conjunta com as polícias civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, prendeu nesta quarta-feira (8) um homem de 31 anos suspeito de integrar um esquema milionário de fraudes contra uma instituição financeira. Ele é investigado pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Segundo as investigações, o suspeito teria causado um prejuízo superior a R$ 1,16 milhão entre 2024 e o início de 2026. Até o momento, foram identificadas 41 fraudes cometidas em pelo menos 13 estados brasileiros.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado falsificava Carteiras de Trabalho (CTPS) e comprovantes de residência em nome de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os documentos eram utilizados para abrir contas bancárias fraudulentas e contratar empréstimos consignados em nome das vítimas.

Após a liberação dos valores, o dinheiro era sacado em espécie e distribuído para contas de terceiros, em uma tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos e esconder a origem ilícita.

Em uma das fraudes registradas em Natal, o suspeito utilizou parte do dinheiro obtido ilegalmente para comprar mais de R$ 15 mil em moeda estrangeira, reforçando a estratégia de ocultação dos valores.

As investigações apontam que ele não agia sozinho. Pelo menos outras dez pessoas são suspeitas de participação no esquema, auxiliando tanto na aplicação dos golpes quanto na lavagem do dinheiro.

A Polícia Civil também identificou que o homem utilizava os crimes como principal fonte de renda. Durante o período investigado, não foram encontrados indícios de atividade profissional compatível com o padrão financeiro apresentado. Ainda segundo a investigação, ele passou a ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, exibindo um patrimônio incompatível com sua renda declarada.

O suspeito foi localizado e preso na cidade do Rio de Janeiro após troca de informações entre as forças de segurança dos três estados. Contra ele havia três mandados de prisão preventiva, expedidos pelas Justiças do Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e apurar a existência de novas vítimas e fraudes relacionadas ao esquema. A Polícia Civil orienta que informações que possam contribuir com o caso sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.